Bukó cégek, továbbszámlázások - 150 milliónyi áfát csaltak el

A gyanú szerint a külföldről származó árut belföldi beszerzésként könyvelték el, majd úgynevezett bukó cégeken keresztül többször továbbszámlázták, de áfát egyik társaság sem fizetett a fiktív eladás után. Valódi forgalomba nyomott áron került az árukészlet, ami a cégcsoportnak jogtalan előnyt jelentett a tisztességes kereskedőkkel szemben. Az elkövetők így 150 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek.

Az akcióban a pénzügyi nyomozók 35 helyszínen tartottak házkutatást, iratokat, elektronikus adatokat foglaltak le. Három gyanúsítottat és 11 tanút hallgattak ki. A nyomozók munkáját IT szakemberek segítették, míg a NAV Bevetési Igazgatóság járőrei a helyszín biztosításában és az elkövetők kísérésében vettek részt. Az okozott kár megtérülésére 405 millió forint értékben zárolták az érintett cég vagyonát. Az ügyben a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást költségvetési csalás miatt.